Confidentialité garantie
Confidentialité garantie
Fraude Documentaire
Fraude Documentaire
Réception d’un document
Analyse du document
Détection phase 1 :
Une facture au format PDF est réceptionnée via Mail. L’observation initiale du document me relève pas d’anomalie documentaire.
Détection phase 2 :
Le document est analysé via la plateforme. Il ressort des risques élevés sur le risque global au regard de risques élevés en Méta data et Data structure.
Analyse des champs modifiés
Analyse comparée
Détection phase 3 :
Grace à l’outil, un zoning des zones modifiées est effectué afin de caractériser la fraude.
Détection phase 4 :
L’analyse comparée fait apparaitre 3 modifications d’un document PDF de 2020 en un document de 2022 et révèle le document initial.
Il ressort de l’analyse documentaire supra les éléments suivants :
La version reçue, datée du 17/09/2022 a été modifié dans ses parties : livraison, facturation, dates de commande et de facture.
Le document reçu (version 4) au format PDF a connu 3 modifications successives. Le document source (version 1) fait apparaitre les éléments avant modification en des lieux et dates différents dans le temps et l’espace (2020, Bois Colombes).
Il s’agit d’une fraude avérée.
Fraude à la souscription (fausse pièce d'identité, faux relevé d'information, fausse domiciliation ...)
Fraude à la déclaration de sinistre (facture, certificat médical, pièce justificative ...)
Fraude à l'indemnisation (facture, devis, pièce justificative ...)
Fraude ouverture de compte (fausse pièce d'identité, fausse pièce justificative domiciliation, revenus ...)
Fraude à la souscription prêt, crédit, financement (relevé de compte, contrat de travail, fiche de paie, pièce justificative ...)
Fraude comptable (facture, bilan, déclaration ...)
Fraude à l'identité (pièce d'identité, titre de séjour, RIB, pièce justificative ...)
Fraude aux compétences (diplôme, attestation, certification, recommandation, permis ...)
Ces cas d'usage ne sont pas exhaustifs et n'ont pour objet que de vous sensibiliser à ce que peut-être la fraude documentaire
Vous souhaitez des précisions sur la mise en œuvre, la tarification … Contactez nous
Codetek Cabinet Martin
37, rue d’Antibes 06400 CANNES
SARL MFP – 844 476 473 RCS Cannes
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RC PRO MMA 145.339.315
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