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Détection d'une fraude documentaire processus

Fraude Documentaire Processus

Réception d’un document

Analyse du document

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Détection phase 1 :

Une facture au format PDF est réceptionnée via Mail. L’observation initiale du document me relève pas d’anomalie documentaire.

Détection phase 2 :

Le document est analysé via la plateforme. Il ressort des risques élevés sur le risque global au regard de risques élevés en Méta data et Data structure.

Analyse des champs modifiés

Analyse comparée

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Détection phase 3 :

Grace à l’outil, un zoning des zones modifiées est effectué afin de caractériser la fraude.

Détection phase 4 :

L’analyse comparée fait apparaitre 3 modifications d’un document PDF de 2020 en un document de 2022 et révèle le document initial.

Codetek Cabinet Martin agence de détectives privés

Il ressort de l’analyse documentaire supra les éléments suivants :

La version reçue, datée du 17/09/2022 a été modifié dans ses parties : livraison, facturation, dates de commande et de facture.

Le document reçu (version 4) au format PDF a connu 3 modifications successives. Le document source  (version 1) fait apparaitre les éléments avant modification en des lieux et dates différents dans le temps et l’espace (2020, Bois Colombes).

Il s’agit d’une fraude avérée.

Cas d'usage

Fraude documentaire

Assurance

Fraude à la souscription (fausse pièce d'identité, faux relevé d'information, fausse domiciliation ...)

Fraude à la déclaration de sinistre (facture, certificat médical, pièce justificative ...)

Fraude à l'indemnisation (facture, devis, pièce justificative ...)

Agence de Détectives Privés - Codetek Cabinet Martin - Détectives Privés - Services aux Entreprises - Infiltration en entreprise
Fraude documentaire

Banque - Financement

Fraude ouverture de compte (fausse pièce d'identité, fausse pièce justificative domiciliation, revenus ...)

Fraude à la souscription prêt, crédit, financement (relevé de compte, contrat de travail, fiche de paie, pièce justificative ...)

Fraude comptable (facture, bilan, déclaration ...)

Fraude documentaire

Recrutement - RH

Fraude à l'identité (pièce d'identité, titre de séjour, RIB, pièce justificative ...)

Fraude aux compétences (diplôme, attestation, certification, recommandation, permis ...)



Ces cas d'usage ne sont pas exhaustifs et n'ont pour objet que de vous sensibiliser à ce que peut-être la fraude documentaire

La Fraude documentaire se cache partout

Vous souhaitez des précisions sur la mise en œuvre, la tarification … Contactez nous

Fraude Documentaire Processus
Codetek Cabinet Martin
Agence de Détectives Privés

Codetek Cabinet Martin

37, rue d’Antibes 06400 CANNES

SARL MFP – 844 476 473 RCS Cannes

APE 8030Z

TVA : FR 1884447647

Lundi au Samedi
08h00 à 20h00

RC PRO MMA 145.339.315

CNAPS: AUT-006-2118-01-21-20180684210

« Article L.612-14 du Code de Sécurité Intérieur : l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »